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Transaction monitoring officer H/F

Notre client est l'un des plus gros employeurs de Luxembourg !
Notre client est l'un des plus gros employeurs de Luxembourg ! Dans le cadre d'une mission en intérim (3 mois renouvelable), notre client recherche un Transaction Monitoring Officer.

Mission principale : assumer un rôle proactif dans l’accomplissement des objectifs du service, notamment au niveau de la gestion et de l’analyse et le contrôle des transactions potentiellement suspectes (KYT = know your transactions).

Vos responsabilités :
  • Effectuer des contrôles journaliers de KYT (Know Your Transaction).
  • Assurer une analyse qualitative approfondie des suspicions fortes AML/KYC, mais également de dossiers clients soupçonnés de fraude (victime ou malfaiteur) ou faisant l’objet de perquisitions et demandes de renseignement, y compris formalisation sous forme de rapport pour la Compliance et autres instances concernées.
  • Contribuer activement au suivi et à l’actualisation continuelle des politiques Risques AML/PEP/Pays/Clients.
  • Contribuer activement à l’amélioration continuelle des paramétrages de détection de transactions et clients suspects (ALSA et Siron).
  • Participer à des projets règlementaires et des projets d’amélioration continue : analyse critique de l’existant, élaboration de propositions d’amélioration, coordination de l’implémentation des mesures retenues, en alignement avec les parties prenantes concernées.
  • Prendre en charge toute autre demande formulée par son/ses supérieur(s) hiérarchique(s) en tenant compte des aptitudes professionnelles et personnelles du collaborateur.

Soft skills :
  • Proactivité
  • Esprit d'équipe
  • Réactivité
  • Rigueur

Langues :
  • Français (obligatoire)
  • Anglais (obligatoire)
  • Allemand (fortement recommandé)
  • Luxembourgeois (fortement recommandé)

#LI-DNI
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Summary

Job Type
Temporary
Industry
Banque
Location
LUXEMBOURG
Specialism
Banque et Assurance
Pay
Selon profil
Ref:
1408794

Talk to a consultant

Talk to Camille Codron, the specialist consultant managing this position, located in Luxembourg
Hays, 65 Avenue de la Gare

Telephone: +35226865450